EDVALDO FAGUNDES E FILHO
ESTÃO FORAGIDOS
O
empresário Edvaldo Fagundes de Albuquerque e o filho Rodolfo Leonardo
Soares Fagundes de Albuquerque são considerados foragidos pela Polícia
Federal. Os demais procurados pela PF hoje, em Mossoró, estão presos,
entre mulher, filhos, filha, genro, advogado, contador e administrador
do Grupo Líder.
Os
mandados de prisão cumpridos hoje (17) pela Polícia Federal em Mossoró,
na terceira etapa da chamada Operação Salt, resultaram de ações
ajuizadas pelo Ministério Público Federal (MPF), que apresentou quatro
denúncias por lavagem de dinheiro, uma denúncia por organização
criminosa, uma denúncia por falsidade ideológica e um pedido de prisão
preventiva, envolvendo um total de 20 pessoas (ver lista abaixo). O
grupo é acusado de integrar uma organização criminosa que, desde 1990,
especializou-se em praticar os crimes de sonegação fiscal, apropriação
indébita previdenciária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Por meio de um
grande emaranhado de empresas, muitas delas de “fachada”, o chamado
Grupo Líder conseguiu sonegar mais de R$ 500 milhões. As ilegalidades já
haviam levado a Polícia Federal a deflagrar outras duas operações,
sendo uma delas em dezembro de 2013 (Operação Salt I) e a segunda em 26
de março deste ano (Operação Salt II).
“Muito embora
algumas das empresas do grupo (ver lista abaixo) ostentem patrimônio e
receita para saldar suas obrigações tributárias, a organização se
utiliza do artifício de criar empresas que só existem no papel,
inclusive constituídas a partir da utilização de 'laranja', para
garantir o livre ingresso de receitas nos caixas do grupo, assim como o
branqueamento de bens, mediante complexo esquema de blindagem
patrimonial contra as ações da Receita Federal do Brasil”, destacam as
ações, de autoria dos procuradores da República Aécio Tarouco e Emanuel
Ferreira.
Matriz
De acordo com as
investigações, o Grupo Líder teria como “matriz” a empresa Tecidos Líder
Indústria e Comércio Ltda., autuada pela Receita Federal pela primeira
vez em 2004. Tal grupo protegeria o seu patrimônio dos órgãos ficais e
de todos os seus credores, mediante sobreposição de empresas, sucessão
empresarial, confusão e transferência patrimonial, dissolução irregular
de diversas sociedades e interposição de pessoas como sócias das
empresas.
O grupo desenvolve
atividades na indústria de plástico, tecidos, resinas, extração de sal,
revenda de combustível, de veículos, construção civil, transportes,
maricultura, nos mesmos estabelecimentos simultânea e, por vezes,
sucessivamente sob uma mesma unidade de comando e direção.
ENVOLVIDOS
Núcleo Administrativo (detinha o poder de mando)
1. Edvaldo Fagundes de Albuquerque (foragido)
2. Ana Catarina Fagundes de Albuquerque (preso)
3. Edvaldo Fagundes de Albuquerque Filho (preso)
4. Eduardo Fagundes de Albuquerque (preso)
5. Rodolfo Leonardo Soares Fagundes de Albuquerque (foragido)
6. Zulaide de Freitas Gadelha (presa)
Núcleo
Contábil (responsável por instrumentalizar formalmente a constituição de
diversas empresas fantasmas do grupo, contribuindo decisivamente para
os delitos cometidos)
1. Tupinambá de Paiva Carvalho (preso)
Núcleo
Operacional (composto pelas interpostas pessoas aliciadas pelos líderes
da organização, compondo os popularmente chamados “laranjas”
1. Antônia Martins de Araújo
2. Antônio Fagundes de Albuquerque Neto
3. Carla Lígia Leite Barra
4. Denise de Souza Borges
5. Felipe Vieira Pinto (preso)
6. Genival Silvino de Sousa (preso)
7. Ivan Freitas da Silva
8. Jerônimo Antônio Ferreira Neo
9. Jose Bonifácio Dantas de Almeida
10. Manoel Inovilton de Paiva
11. Marcos Reigracion Borges
12. Miguel Ângelo Barra e Silva (preso)
13. Sebastião Aécio Borges
Empresas envolvidas:
1. ESS Empresa de Serviços Salineiros
2. EBS – Empresa de Sal LTDA
3. Diamante Cristal Indústria e Comércio de Sal LTDA – ME
4. Refinassal Indústria e Refinação de Sal LTDA
5. Líder Comércio e Indústria de Alimentos LTDA
6. West Import´s e Comércio LTDA
7. CBC Indpustria de Termoplástico Amazônia LTDA
8. Locmaquip Locadora & Construtora LTDA
9. Premolds Indústria & Comércio LTDA
10. EFA Gestão de Negócio LTDA
11. Revendedora de Combustível Portalegre LTDA
12. Realplast Indústria e Comércio LTDA
13. Comércio de Produtos de Petróleo Líder LTDA
14. Líder Comércio de Combustível de Lubrificantes LTDA
15. Revendedora de Combustíveis Portalegre LTDA
16. Ciemarsal Comércio e Indústria e Exportação de Sal LTDA
17. Ilha Refinaria de Sal LTDA
18. Dmarket Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos LTDA
19. Tecidos Líder Indústria e Comércio LTDA
20. Rafitex Rafia têxtil LTDA
21. F.A. Veículos, Peças e Agenciamento LTDA
Fonte: Procuradoria da República no Rio Grande do Norte
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