PF INVESTIGA LAVAGEM DE DINHEIRO
E SONEGAÇÃO EM MOSSORÓ
A Polícia Federal no Rio Grande do Norte, em conjunto com a Receita
Federal do Brasil e Ministério Público Federal, deflagrou na manhã
desta terça-feira (17), a Operação Salt, visando desmantelar suposta
organização criminosa voltada à prática de crimes tributários e lavagem
de dinheiro.
A investigação, que durou aproximadamente seis meses, revelou que a organização criava empresas nos ramos da carcinicultura, tecelagem, salineiro, venda de veículos e combustível, encabeçadas pelos chamados "laranjas", para o fim de sonegar tributos e promover a lavagem do dinheiro.
A fraude imputada à atuação do grupo criminoso gira em torno de R$ 400 milhões, número que pode ser ultrapassado após a análise dos documentos apreendidos nas sedes das empresas e das pessoas físicas envolvidas.
Foram
investigadas 37 empresas e cumpridos 21 mandados de busca e apreensão,
expedidos pela Justiça Federal de Mossoró, nos estados do Rio Grande do
Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco. Participaram da operação 88
policiais federais.
O nome da Operação Salt, sal em inglês, deve-se à atuação do principal investigado que é empresário do ramo salineiro na região Oeste do Estado.
O nome da Operação Salt, sal em inglês, deve-se à atuação do principal investigado que é empresário do ramo salineiro na região Oeste do Estado.
Fonte: Tribuna do Norte
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